科普：詳解涉案加密貨幣從被懷疑到最終去向全過程

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2024 年， 美國批准了比特幣 ETF 和以太坊 ETF 後，加密貨幣在 Mass Adoption 上更近了一步，但特定網絡犯罪相關實體的加密貨幣流入數據仍令人擔憂，Chainalysis 此前發布了加密行業安全報告， 與去年同期相比，非法交易總體有所下降，但兩種值得注意的非法活動——被盜資金和勒索軟件一直在增加。加密貨幣盜竊案中被盜資金同比增長，截至 7 月底，從 8.57 億美元翻了一番，達到 15.8 億美元。此外， 2022 和 2023 年，受政府或國際組織制裁的加密貨幣實體激增。

該數據也表明了加密貨幣相關犯罪案件越來越受到執法機構的關注，每隔一段時間行業都會出現一個安全領域的“大新聞”，諸如某個大型交易所資金被盜、參與違法活動等，而其中一些廣受關注的大型案件都有執法機構參與的身影，需要執法機構出手對涉案資金進行凍結或扣押處理，近期加密領域作者 James Smith 撰寫了關於執法機構如何處理與加密貨幣相關犯罪案件的科普文章，文章內容涉及到從涉案加密貨幣的法律調查到最終被執法機構扣押和處理的一系列過程， 以下為全文內容，由 Odaily 星球日報編譯：

1、扣押加密貨幣意味着什么？

扣押加密貨幣是指執法機構沒收加密資產，通常是作為法律調查的一部分。這可能發生在欺詐、洗錢或其他非法活動的情況下。

若執法機構懷疑某個用戶或者組織存在非法活動，他們可以沒收其錢包中的加密資產，這些資金通常會轉移到政府控制的錢包中，直至司法程序結束，如果被告在法庭上被定罪，被扣押的資產將被出售或拍賣。但如果他們被判無罪，加密貨幣就會被退還到他們的錢包中。

扣押是在逮捕、搜查令或扣押令的背景下執行的，扣押令明確指明了要沒收的財產。加密貨幣的扣押令通常發給交易所或其他機構托管人，而不是個人。

逮捕令將列明交易所的錢包地址和扣押原因。交易所將被要求向檢察機構提供該錢包的私鑰。為了避免承擔任何責任和面臨更嚴重的後果，交易所通常會遵守該規定並交出私鑰。

然而，在律令施壓下，要求交易所交出私鑰對加密貨幣所依賴的去中心化精神構成了根本性的挑战。且搜查令並不是執法機構沒收其他個人或實體持有的比特幣等加密貨幣的唯一途徑，政府也可以通過“沒收程序”來沒收加密貨幣，沒收是指法院命令或判決規定資產的永久損失。加密貨幣扣押通常發生在沒收之前，但並非所有被扣押的資產都會被沒收。

2、扣押加密貨幣的過程是怎樣的？

沒收加密貨幣的過程與執法機構沒收房產、車輛或珠寶等實體資產的程序不同，實體物品可以通過物理方式帶走，但加密錢包需要相應的私鑰來解鎖和轉移資金。

執法機構經常與托管錢包的交易所合作，以獲取和追回資金，這種方式適用於熱錢包，因為交易所通常擁有一份私鑰的副本，對於離线且個人擁有的硬件錢包或冷錢包，執法機構可能需要入侵相關設備才能追回資金。

扣押加密資產後，執法機構將保管加密貨幣並將其變現，變現通常需要等待法院命令，該過程可能需要數年時間。資產變現後的款項要么交給犯罪受害者，要么分配給政府機構。

美國司法部（DOJ）於 2022 年在聯邦調查局內設立了虛擬資產利用部門（VAXU），專注於區塊鏈分析和虛擬資產扣押，VAXU 在扣押事宜上與美國司法部國家加密貨幣執法小組（NCET）有着密切合作。

在某些情況下，政府機構會採用一種稱為行政沒收的程序，在這種程序中，政府會扣押資產，而不會指控錢包持有人犯罪，意味着如果沒有法庭聽證會，用戶最終可能會失去其錢包內的加密貨幣。

在相關背景下，聯邦調查局於 2024 年 5 月推出了一種名為 NexFundAI 的代幣，是“代幣鏡像行動”的一部分，旨在針對參與欺詐性加密貨幣活動（尤其是拉升和拋售代幣的行為）的個人和組織。NexFundAI 旨在模仿合法的加密貨幣，作為吸引市場操縱者的誘餌，讓聯邦調查局能夠收集針對他們的證據。

3、加密資產何時被扣押？

當加密貨幣被用於逃稅、洗錢、欺詐或販毒等非法活動時，當局就會沒收加密貨幣。

如果有人使用加密貨幣進行非法活動，例如販毒或黑客攻擊，可能會導致加密貨幣被當局視為“犯罪所得”而被政府機構沒收，沒收的目的是阻止非法活動或追回被盜資金。

犯罪分子利用加密貨幣來在鏈上的“匿名”交易，隱瞞資金流動情況。盡管如此，執法機構仍可以通過鏈上數據痕跡識別犯罪所得並沒收資金，還可以要求加密貨幣交易所凍結涉案的錢包。

在決定是否進行扣押時，檢察官會考慮扣押加密資產的組織工作、潛在的沒收和管理的挑战以及資產的價值。

4、沒收加密貨幣後會發生什么？

在美國，根據民事法律，當屬於你的資金依據民事法律被沒收後，你需要聘請一名資產沒收律師，向沒收機構提交一份經過核實的索賠申請，以便採取法律行動。該機構有 90 天的期限提出申訴，要求沒收資金或歸還加密貨幣。

當該機構提起沒收申訴時，法院會向所有相關方發出通知，要求他們陳述案情，你的律師可以提交答辯、反訴和動議，以駁回該機構的訴訟，如果案情屬實，法院可能會駁回該機構對你的訴訟，並命令其支付你的律師費以及歸還被扣押的加密資產。

如果該機構對你提起刑事訴訟，則程序可能會更加復雜，你還需要為其他指控辯護，在這種情況下，被告通常會接受認罪協議，這樣就不需要扣押令了，這種情況下，被告可能會自愿交出私鑰作為認罪協議的一部分。

在英國，《 2002 年犯罪收益追繳法》概述了應如何處理被扣押的加密貨幣。與其他被沒收的資產類似， 50% 歸內政部，其余 50% 由警方、皇家檢察部門和法院分配，還有可能將部分被沒收的資產返還給加密案件的受害者。

在歐洲，當發現加密貨幣非法交易時，當局會尋求法院命令凍結或扣押資產。為了執行命令，他們與加密平臺合作，在跨境案件中，歐洲刑警組織等監管機構可能會提供幫助，沒收的加密貨幣存儲在政府控制的錢包中，根據該國法律，定罪後可能會進行拍賣或清算。

相比之下，印度執法機構（執法局 ED）會和當地網絡犯罪小組會共同或單獨合作沒收加密貨幣。當發現非法活動時，當局可能會尋求法院命令，指示交易所凍結或扣押資產，在法院最終判決之前，沒收的加密貨幣將存放在政府監督下的錢包中，但由於印度正在制定明確的處理加密相關犯罪的法律框架，因此該過程可能涉及長期調查。

5、沒收加密貨幣的例子

目前我們熟知的政府扣押加密資產的例子有很多，比如 Bitfinex、絲綢之路 Silk Road 和 Mt.Gox 的資產。

Bitfinex 被盜事件

2022 年，美國聯邦當局追回了與 2016 年 Bitfinex 交易所黑客事件相關的價值約 36 億美元的比特幣，大約 12 萬 BTC 被黑客盜取，多年後，這筆錢最終被聯系到兩個人頭上（Morgan 和 Lichtenstein）。

作為調查的一部分，當局扣押了這些資產，盡管比特幣交易是匿名的，但該案件凸顯了鏈上分析調查的發展，表明即使是多年前的非法資金也可以被找到並沒收。

暗網絲綢之路事件

2013 年，美國政府在暗網市場絲綢之路沒收了約 14.4 萬比特幣，該市場的創始人 Ross Ulbricht 因協助非法毒品交易而被捕，這次廣為人知的加密貨幣扣押行動是打擊非法加密貨幣活動的更廣泛運動的一部分。

美國法警署隨後將沒收的比特幣（目前價值數十億美元）拍賣，在監管和起訴涉及加密貨幣的犯罪方面，絲綢之路案件仍然是一個开創性的時刻。

Mt.Gox 被盜事件

Mt. Gox 曾是最大的比特幣交易所，但在 2014 年因損失 85 萬枚比特幣（當時價值約 4.5 億美元）而破產，申請破產後，該交易所的剩余資產（包括超 20 萬枚比特幣）被日本當局扣押。在當局通過法律程序向債權人付款期間，這些被查封的資金被保管在托管账戶中。

2014 年 3 月，Mt. Gox 首席執行官 Mark Karpelès 宣布在一個舊數字錢包中發現了 20 萬枚比特幣，將總損失降至 65 萬枚比特幣，這給債權人帶來了希望。東京地方法院隨後任命了一名臨時管理人來管理這起復雜的法律案件，其中最大的挑战是對損失的比特幣進行重新估值，因為自黑客攻擊依賴，比特幣價格飆升。Karpelès 面臨挪用公款的指控，但僅被判僞造記錄罪。2024 年，債權人還款繼續進行，還款期限延長至 2025 年 10 月 31 日。

6、執法機構如何處理沒收的資金？

在美國，聯邦機構必須向司法部提交扣押資金使用計劃，該計劃概述了如何使用這筆資金，民事沒收在 20 世紀 80 年代的禁毒战爭中變得很常見，從那以後一直受到批評。

有時，作為認罪協議的一部分，被扣押的資產會部分返還給所有者，但只有 1% 的被扣押資產會返還給所有者。被扣押的資金通常用於支持執法行動，如設備、培訓和調查，比如，在 2011 年，聖路易斯縣警察局花費 40 萬美元購买直升機設備。

雖然密蘇裏等美國一些州要求將扣押的資金分配給學校，但執法機構通常利用聯邦公平分享計劃保留大部分資金。然而，長期以來強行沒收個人或公司的資產一直受到各方面的批評。

許多人認為這方面改革是必要的，以確保資產沒收公平透明地進行，為那些資產面臨被扣押風險的人提供充分的保護。

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