持有大筆USDT的民眾「恐被詐騙」，為何刑警這麼說？

在 當今社會，詐騙形式千奇百怪，民眾一不小心就會掉進詐團精心設計的陷阱中，許多人被騙錢、騙點數，而現在，虛擬貨幣形式的詐騙也正逐步上升。

根據內政部警政署統計，今年上半年虛擬貨幣詐騙案共計 9625 件，年增 25%，財損金額高達新臺幣 141.76 億元，年增近 30%，顯示詐團利用虛擬貨幣方式行騙的手法會越加氾濫。

虛幣詐騙假投資佔七成

在此背景之下，據《大紀元時報》 報導 ，曾經辦多項詐騙案的偵查第七大隊第一隊副隊長洪丞奇在受訪時表示，臺灣虛擬資產詐騙有三大類：

1. 假投資詐騙，這是國人受騙最多的類別，佔比高達 7 成左右。
2. 虛擬貨幣錢包誤授權給第三方，導致錢包內虛幣被搬空
3. 詐團二次詐騙

洪丞奇指出，多數被害人都是透過網路、社交媒體或廣告，看到所謂的「高報酬低風險」的投資宣傳，進而誤信詐團包裝的假投資平臺，或是下載惡意APP，要求購買虛擬貨幣：

詐騙集團一開始可能先給民眾小額獲利，建立彼此的信任關係，等到民眾投入大量資金、購入虛擬貨幣後，詐團就將民眾錢包內虛幣全部轉走。他說，若民眾中途想要提領，還會被各種理由拒絕出金。

詐騙集團也會巧立名目，要求被害人再匯錢解約等，其實是想榨取民眾最後的錢財，切勿上當，甚至這些平臺上不斷攀高的獲利，僅僅是一場夢幻、從後臺竄改的數字，而民眾的虛擬貨幣早已轉移至其他地方。

投資看到「泰達幣」要注意

另外，洪丞奇表示，泰達幣因為匯率穩定、暗網常使用，而成為詐團首選的虛擬貨幣：

主要是為了規避虛擬貨幣的高度波動性風險，連從事非法活動的「暗網」也逐漸不用比特幣、以太幣，而紛紛改以泰達幣交易，減少虛擬貨幣一夜之間暴跌的可能性。

對此，洪丞奇提醒，民眾若持有大量泰達幣（投資平臺餘額、錢包餘額），可能就要注意有被詐騙的風險：

臺灣外幣交易這麼發達，為什麼不買美元就好呢

不過目前， 臺灣人直接以美元投資加密貨幣實際具有困難，如入金不方便、臺灣本土交易所上架代幣仍以主流為主等原因，所以幣圈投資者手上持有大額泰達幣是很正常的。 但若民眾對加密貨幣不太了解，並且手上持有大量泰達幣，可能就要有危機意識了。

錢包授權需警惕

除此之外，洪丞奇還指出，虛擬貨幣錢包誤授權第三方的案例也越來越多，詐騙集團會先讓民眾下載全球知名錢包或平臺（如幣安、Coinbase、Metamask）來取信民眾，接著，一旦按照詐團步驟操作，可能就會誤開錢包授權，落入詐騙集團的陷阱：

等到民眾虛擬貨幣存到一定水位，假設到500、1,000泰達幣後，就自動轉入另一個授權過的錢包地址，這類詐騙目標通常是虛擬貨幣的「小白」居多。

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幫助取回資產的二次詐騙

不僅如此，當民眾因被詐團騙取資產，想要利用其他方法取回資產時，需當心二次詐騙的風險，洪丞奇提醒，這類手法佯稱能幫受害者追回資金，但最後會一再引導受害者支付虛擬貨幣：

儘管目前案件數比較少，但民眾也應慎防。

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