FBI發幣釣魚執法？多家做市商被指控操縱市場

原文標題：FBI Issues Tokens to Trap and Charge Crypto Companies for「Price Manipulation」

原文來源：Coin 68

美國官員已經起訴了 4 家加密貨幣公司, 指控他們操縱市場並炒作了一種由聯邦調查局創造的代幣。

聯邦調查局發行代幣設局, 然後起訴專門從事"炒作"的加密公司

美國司法部於 10 月 9 日起訴了 4 家加密貨幣公司 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade, 以及這些公司 18 名高管, 指控他們操縱市場和炒作加密貨幣代幣。

美國檢察官表示, 這 4 家被告公司建立了加密貨幣項目, 但提供了虛假信息並進行刷量交易, 以營造出這些項目交易活躍和需求旺盛的假象。在代幣價格上漲到一定程度後, 被告們就开始出貨套利。

這 4 家公司都承認了罪行, 並被沒收了價值 2500 萬美元的加密資產。

與此同時, Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 是被僱傭來為這些代幣進行刷量交易的做市商。

值得注意的是, 為了調查此案, 美國聯邦調查局 (FBI) 創造了一種名為"NexFundAI"的代幣作為"誘餌", 然後僱傭做市商來建立市場, 最終收集到犯罪證據。

根據 DEXTools 的數據, NexFundAI 代幣於 2024 年 5 月底發行, 在接下來的幾天內價格急劇上漲, 之後長期保持不動, 直到 8 月底大幅下跌, 目前已停止交易。

NexFundAI 代幣價格圖表, 截圖自 2024 年 10 月 10 日上午 10: 55 的 DEXTools

美國司法部表示, 這是美國當局首次起訴加密貨幣行業的金融犯罪行為。這被視為美國當局在 2023 年加密貨幣詐騙案導致美國人損失 56 億刀後加大打擊力度的體現。此前, 美國當局還對 Binance 處以 43 億刀罰款, 指控其涉嫌洗錢。

這一事件也在 X(Twitter) 上的加密社群引發了爭議, 大多數人都對聯邦調查局設局抓捕罪犯的做法感到意外, 現在大家都必須謹慎行事, 以免在與不明來源的 meme 代幣互動時「中了政府的圈套」。

不過, 在過去幾個小時內, 已經有大量名稱類似於 NexFundAI 的 meme 代幣被創造出來並進行活躍交易。

名稱為 NexFundAI 的代幣正在交易, 截圖自 2024 年 10 月 10 日上午的 DEXTools

區塊鏈分析師 @jconorgrogan 還發現了 FBI 的加密錢包。

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