幣安高管「不認罪」奈及利亞指控洗錢、逃稅，還押監獄候審..Binance：他沒有決策權

自 2 月下旬遭到奈及利亞政府拘留的幣安金融犯罪合規部門負責人 Tigran Gambaryan，週一出庭面對逃稅和洗錢相關指控，並堅持不認罪，但遭法官裁定還押進首都阿布賈的 Kuje 拘留中心。幣安罕見憤慨回應，呼籲釋放該名高管。
（前情提要： 幣安高管大膽逃離奈及利亞拘留，他是如何重返自由的？Binance發言人表態 ）
（背景補充： 奈及利亞控幣安操縱匯率、洗錢！Binance：一直奉公守法，多次合作還幫忙培訓調查人員 ）

奈 及利亞政府在 2 月大動作 封殺 幣安、Coinbase 等交易所，後續指控幣安涉嫌「操縱匯率」，導致該國法幣奈拉大貶 70%，還涉嫌洗錢和逃稅， 2 名幣安高管在 2 月下旬前往奈及利亞尋求與當局進行談判，但卻遭到奈國政府拘留。

上月，現年 38 歲、擁有英國和肯亞雙國籍的幣安非洲區域經理 Nadeem Anjarwalla 從拘留兩人的政府賓館處 逃脫 ，並搭上飛機逃離奈國國境，但美國籍的幣安金融犯罪合規部門負責人 Tigran Gambaryan 仍持續遭到拘留。

幣安高管堅不認罪，還押監獄候審

而據彭博最新 報導 ，被拘留 40 多天的 Tigran Gambaryan 在 4 月 8 日出庭面對逃稅和洗錢相關指控，並堅持不認罪，因為他在公司的業務運作中沒有決策權，因此不應該對幣安在奈及利亞的活動負責。

對此，法官 Emeka Nwite 當庭裁定將 Gambaryan 還押進首都阿布賈的 Kuje 拘留中心。法官稱 Gambaryan 早些時候承認作為幣安代表訪問奈及利亞，這「清楚地表明他參與了奈及利亞境內的公司，因此可以代替他的僱主被拘留。」

3 月下旬，奈及利亞聯邦稅務局（FIRS）向幣安及兩位被拘留的幣安高管提出關逃稅相關的指控，經濟與金融犯罪委員會（EFCC）後續追加洗錢超 3,400 萬美元的指控。

被告的 Gambaryan  也在上月提告奈及利亞政府，要求法院命令該國國家安全顧問辦公室（ONSA）和 EFCC 立即釋放他、歸還他被扣押的護照，並針對拘留向他道歉。另外已離該國的 Nadeem Anjarwalla，也提出了類似的告訴。

延伸閱讀： 幣安不忍了！被拘留高管提告奈及利亞政府：侵犯人權、馬上釋放

幣安呼籲釋放高管

針對 Gambaryan 被還押的裁定，幣安發言人在聲明中呼籲法庭釋放這位公司高管：

我們對在公司沒有決策權的 Tigran Gambaryan 繼續被拘留的裁定深感失望，對他的這些指控毫無根據。

他會被還押在 Kuje 懲教所這樣的監獄裡，這真是令人憤慨。

在幣安和奈及利亞政府官員繼續討論期間，他應該被釋放。

而 Gambaryan 的妻子 Yuki Gambaryan 也在 聲明 中懇求奈國當局釋放其丈夫，並尋求美國政府的幫助：

我懇求美國政府採取一切措施將 Tigran 救出，我懇求奈及利亞政府意識到他們關押的是一個完全無辜的人。他們仍然可以做正確的事情並釋放他，同時與幣安的實際決策者談判解決他們面臨的問題。

Nwite 法官已確定 4 月 18 日將就 Gambaryan 的保釋申請舉行聽證會，並於 5 月 5 日進行審判。

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