見頂即砸，Gotbit從Meme財富密碼變成了「危險信號」？

2024-03-20 14:03:12

2022 年底，Solana 鏈上第一個 meme 幣 BONK 上线，其在在一片質疑聲中持續上漲近 40 倍。除了 BONK 自身的 meme 敘事吸引人外，其背後的做市商 Gotbit 也是拉動 BONK 上漲的主要因素之一，它幫助 BONK 市值從 1000 萬增加到 20 億。

作為一家 CEX 和 DEX 做市商，Gotbit 自成立以來一直致力於加密貨幣市場，管理去中心化資產中的資本。自去年底开始，Gotbit 就一直在為 meme 做市。如果你參與了年底的 Solana 反轉 meme 潮，那一定記得 5 天 3700 倍的 ANALOS，其背後的做市商正是 Gotbit。

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雖然 Gotbit 做市中最出圈的項目當屬 BONK，但 ANALOS 無疑讓 Gotbit 充當了玩 meme 的「財富密碼」，Gotbit 官方甚至直接喊話社區詢問「接下來是誰？」。如今，meme 炒作不斷，Gotbit 仍舊在不斷為各類 meme 項目做市，YE 和 CP 就是其過去一周宣布合作的項目之二。

獲得 Gotbit 做市後，YE 和 CP 开盤漲幅喜人，但高點過後被迅速砸盤，疑似 rug。隨後，社區成員指出與 Gotbit 合作的 YE 似乎是個虛假合約，鏈上偵探 ZachXBT 發推指認 YE 和 CP 均為騙子項目，而 Gotbit 對此沒有多余解釋，而是選擇直接刪除合作推文。

從 meme 財富密碼成「危險信號」？

去年 12 月 20 日，Solana 反轉 meme ANALOS 公布合約， 3 天後，Gotbit 官方宣布與 analoS 合作，並表示已持有 ANALOS。Gotbit 為 ANALOS 提供了 1000 萬美元做市資金，讓其市值從一开始的 4 萬美元突破了 1.5 億美元，短短 5 天內增長超 3700 倍。同時，Gotbit 也暗示將協助 ANALOS 在 CEX 上市，甚至「復刻」BONK 的發展道路。

隨後，Gotbit 似乎开始大範圍活躍在 meme 社區，官方 twitter 账號會主動詢問社區希望下一個合作的項目。一時間，Gotbit 成為了散戶衝 meme 的財富密碼，也被稱為「meme 屆 DWF」。

社區發來疑問，Gotbit 這樣選擇合作項目是否有點盲目？我們可以看看 ANALOS 的後續發展，與 Gotbit 合作僅僅 2 周，ANALOS 市值在達到 1.5 億美元頂峯後开始暴跌至 1900 萬美元，此後再無起色。有社區成員在使用 Bonk 機器人執行購买 ANALOS 後，發現代幣符號名稱顯示為 Null 而不是 ANALOS。

在檢查 ANALOS 合約後發現，購买 ANALOS 的前 10 名持有者中，其利潤合計超過 700 萬美元，似乎該團隊持有 50% 的供應量，而這是一個非常危險的拋售信號。此外，與最初公布的「LP 永久鎖定」、「代幣 100% 銷毀」不同，ANALOS 的所有權持有者地址持有 21% 的供應量，且 LP 在後續被解鎖。最重要的是，其元數據可變，這意味着他們可以更改交易歷史記錄，即便有錢包地址正在進行出售和購买等操作也可以被隱藏。

這時社區开始意識到不對勁，有人开始指責 Gotbit 為「騙子」。然而，Gotbit 仍然沒有改進，在之後的合作中仍有多家 meme 發生 rug，如 SOMBRERO、MACHO、SIMBA 等，甚至在 Gotbit 舉辦的 meme 競賽中獲勝的 meme EOS 也發生 rug。

拉盤創造 FOMO，見頂即砸

其實，從 Gotbit 成立來看，其一开始的做市方式就足夠欺詐性。

2018 年，Alexey Andryunin 與本科同學一起創辦了 Gotbit，彼時正是 ICO 流行之時。而一種加密貨幣如果要在小型交易平臺上市需要 8, 000 美元，通過模仿正常市場活動的算法支持虛假交易量一個月將花費 6, 000 美元。Gotbit 則計劃通過收取費用來誇大不知名的加密貨幣交易平臺的交易量。

為了實現這一目標，一個項目需要在兩個小型交易平臺上市。在這一過程中，Andryunin 負責聯系代幣項目來銷售 Gotbit 的「做市」服務。為了顯示虛構的交易量，他的合作夥伴則對交易機器人進行編碼，使其能夠填充交易量極小的小型交易平臺的訂單簿，並使用相同或另一個账戶自行關閉訂單，以相互交換代幣，創造活躍市場的假象，以便資產可以在 CoinMarketCap 上列出。

代幣列出後，Gotbit 就會退出市場，讓其他中介機構來完成了最後一步。據 coindesk 的一篇文章指出，CoinMarketCap 上有 300 至 500 個項目屬於 Gotbit 的客戶。Alexey Andryunin 表示，交易平臺意識到了這種操縱行為，但無意阻止它。

去年 9 月，Gotbit 的做市策略被泄露出來。

報告顯示，「在價格發現階段的最初幾分鐘，我們將把價格推高至 10 倍，以創造 FOMO 並積累盡可能多的購买力，以達到極端，並在峯值出售最大代幣；在最初的 12 個交易小時內，當市場還沒有完全連接時，我們的目標是利用現有的套利機會，並將專注於快速但可觀的利潤；在發布日，我們的目標是有一個每日交易量大於 500 萬的項目，大部分交易量將通過我們的交易量生成系統在 CEX 上免費生成。」

根據這份策略，Gotbit 的做市方針將分為 3 個階段性目標，其中積極的情況是考慮在开盤後的第一個高峯達到 20 倍，並在一個月內拉盤至 25 倍。

@oleg_fem 認為這些服務之所以存在，是因為一些交易平臺該交易平臺試圖要求項目不僅提供最低交易量，而且提供最低數量的交易者，同時暗示讓做市商參與進來。因此，如果交易平臺未能提供交易者和交易量，那么該項目唯一的追索權就是進行清洗交易。

雖然 Gotbit 的合作項目中，有不少 meme 已經在 Kucoin、Bybit、Crypto com 上列出，甚至也有項目在 Binance 上列出，並且部分散戶確實因為投資 DUKO、PENG、SOLAMA、MYRO、BONK 等 meme 賺了數百萬美元。但不可否認的是，Gotbit 做市虛假合約 meme 且存在不止一個 rug 項目，已經極大削弱了社區對其的信任。