怕CZ逃往加拿大?美國政府申請修改趙長鵬保釋條件:沒收護照、限定住所..

2024-03-06 15:03:18

美國政府在上週要求在幣安創辦人趙長鵬(CZ)宣判前修改他的保釋條件,包括通報旅遊計劃和護照託管等要求,但遭到 CZ 律師拒絕;而美國證券交易委員會(SEC)週二向法院指責 Binance.US 不配合提供關鍵資訊,要求法院介入幹預。
(前情提要: 牛市障礙掃除!法院批准幣安、趙長鵬和解協議,須付CFTC 27億美元罰款、有隱藏條款?
(背景補充: 幣安43億美元和解拍板!法院批准認罪協議,僅剩SEC訴訟戰場

本文目錄

安(Binance)在去年 11 月與美國司法部、商品期貨交易委員會(CFTC)等機構 達成 歷史性的和解協議,認罪並同意支付 43 億美元的罰金;創辦人趙長鵬(CZ)則承認違反美國反洗錢法等指控,辭去幣安執行長一職,並繳納 1.75 億美元以獲得保釋,但其希望返回阿聯酋家中的多次請求均遭到法院 駁回

美國政府申請修改 CZ 保釋條件

據《Blockworks》 報導 ,美國政府向法院尋求在趙長鵬 4 月的量刑聽證會前,修改他的保釋條件。司法部在 1 日的一份法庭文件中表示:

「最初的保釋條件是基於趙將居住在 [阿聯酋] 的預期,因此他們沒有解決諸如趙的護照保管、以及向法庭審前管理局發出與其旅行計劃和居住有關通知等問題。」

美國政府希望 CZ 和他的辯護團隊向檢方通報他的旅遊計畫,擔心作為加拿大公民的 CZ 將前往美加邊境。政府還要求趙將其加拿大護照交給「由其備案律師僱用和監督的第三方保管人」,此舉將阻止趙申請或收到新護照。

然而,趙的辯護團隊向法官要求拒絕政府的修改令,認為 CZ 在美國旅行迄今為止還不是問題。此外,政府還要求 CZ 保持其住所,但該要求也遭到 CZ 律師團隊反對,政府則辯稱這是「標準、常識性的要求」,趙也不能倖免。

延伸閱讀: CZ健康亮紅燈?申請返回阿聯酋手術遭拒,45億鎂幣安股票作回美擔保也沒用

SEC 控 Binance.US 不配合提供關鍵資訊

儘管幣安與美國司法部、CFTC 等多個監管機構達成和解協議,法院也在上月 24 日 批准 了該協議,但其與美國證券交易委員會(SEC)之間的訴訟仍未解決。SEC 在去年 6 月起訴幣安與趙長鵬違反美國證券法,提出多達 13 項指控 ,包括經營未註冊的交易所、非法向美國投資者提供和出售證券。

而據 Cointelegraph 報導 ,在 5 日公開的一份 法庭文件 中,SEC 律師向法官表示,BAM Trading Services(幣安在美國以 Binance.US 名義開展業務) 未配合正在進行的調查,「無法或不願意」就與客戶資產託管的核心問題提供充分資料。為此,該機構請求法院介入以加快取證速度。SEC 律師寫道:

SEC 認為,在 BAM 無法或不願回答的某些關鍵問題上,SEC 與 BAM 陷入了僵局,因此,法院的幹預是有必要的。

除此之外,BAM 拒絕遵守基本的快速取證( expedited discovery) 義務,例如提供與回應文件相關的附件和元資料或提供書面回應。

SEC 調查的核心是幣安非屬美國分公司的員工是否保留了 Binance.US 客戶資產的存取權。SEC 聲稱 Binance.US 未能證明幣安全球無法存取私鑰或以其他形式存取客戶資產。

在報告中,Binance.US 反駁了 SEC 的指控,稱其已遵守監管機構提出的所有「極其廣泛」的資訊要求,並稱 SEC 對資訊提供的要求遠遠超出了去年 6 月法院同意快速取證的同意令之範圍,要求法院結束快速取證程序。

延伸閱讀: SEC不死心!控幣安CZ手握Binance.US「客戶資產後門」,法官勸:適可而止

Binance.US 在 SEC 訴訟後收入暴降 75%

幣安仍持續尋求法院 駁回 SEC 的訴訟 ,不過法官目前仍未同意。然而,與 SEC 的法律戰已讓 Binance.US 陷入「崩潰」境地。

據 Fortune 消息 ,Binance.US 營運長 Christopher Blodgett 在週二公開的證詞中透露,由於 SEC 的行動,該公司自 6 月以來已被迫解僱 200 多名員工,即三分之二的員工。

「我們的交易量和業務總體上已經崩潰了。在 SEC 於 6 月尋求限制令凍結 Binance.US 資產後(法官在當月已駁回凍結請求),該平臺的收入下降了 75% 左右。」

在文件中,他將訴訟和限制令描述為「近乎致命的打擊」,削弱了平臺尋找合作夥伴的能力,包括銀行和做市商,在訴訟後的幾個月裡,合作夥伴的數量從 20 多個減少到不到 5 個。去年 8 月,由於 Binance.US 支付和銀行合作夥伴已暫停對該交易所美元出入金管道的支持,該平臺已轉向與 MoonPay 合作美元入金

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