怕CZ逃往加拿大？美國政府申請修改趙長鵬保釋條件：沒收護照、限定住所..

2024-03-06 15:03:18

美國政府在上週要求在幣安創辦人趙長鵬（CZ）宣判前修改他的保釋條件，包括通報旅遊計劃和護照託管等要求，但遭到 CZ 律師拒絕；而美國證券交易委員會（SEC）週二向法院指責 Binance.US 不配合提供關鍵資訊，要求法院介入幹預。
（前情提要：牛市障礙掃除！法院批准幣安、趙長鵬和解協議，須付CFTC 27億美元罰款、有隱藏條款？）
（背景補充：幣安43億美元和解拍板！法院批准認罪協議，僅剩SEC訴訟戰場）

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幣安（Binance）在去年 11 月與美國司法部、商品期貨交易委員會（CFTC）等機構達成歷史性的和解協議，認罪並同意支付 43 億美元的罰金；創辦人趙長鵬（CZ）則承認違反美國反洗錢法等指控，辭去幣安執行長一職，並繳納 1.75 億美元以獲得保釋，但其希望返回阿聯酋家中的多次請求均遭到法院駁回。

美國政府申請修改 CZ 保釋條件

據《Blockworks》報導，美國政府向法院尋求在趙長鵬 4 月的量刑聽證會前，修改他的保釋條件。司法部在 1 日的一份法庭文件中表示：

「最初的保釋條件是基於趙將居住在 [阿聯酋］的預期，因此他們沒有解決諸如趙的護照保管、以及向法庭審前管理局發出與其旅行計劃和居住有關通知等問題。」

美國政府希望 CZ 和他的辯護團隊向檢方通報他的旅遊計畫，擔心作為加拿大公民的 CZ 將前往美加邊境。政府還要求趙將其加拿大護照交給「由其備案律師僱用和監督的第三方保管人」，此舉將阻止趙申請或收到新護照。

然而，趙的辯護團隊向法官要求拒絕政府的修改令，認為 CZ 在美國旅行迄今為止還不是問題。此外，政府還要求 CZ 保持其住所，但該要求也遭到 CZ 律師團隊反對，政府則辯稱這是「標準、常識性的要求」，趙也不能倖免。

延伸閱讀： CZ健康亮紅燈？申請返回阿聯酋手術遭拒，45億鎂幣安股票作回美擔保也沒用

SEC 控 Binance.US 不配合提供關鍵資訊

儘管幣安與美國司法部、CFTC 等多個監管機構達成和解協議，法院也在上月 24 日批准了該協議，但其與美國證券交易委員會（SEC）之間的訴訟仍未解決。SEC 在去年 6 月起訴幣安與趙長鵬違反美國證券法，提出多達 13 項指控，包括經營未註冊的交易所、非法向美國投資者提供和出售證券。

而據 Cointelegraph 報導，在 5 日公開的一份法庭文件中，SEC 律師向法官表示，BAM Trading Services（幣安在美國以 Binance.US 名義開展業務）未配合正在進行的調查，「無法或不願意」就與客戶資產託管的核心問題提供充分資料。為此，該機構請求法院介入以加快取證速度。SEC 律師寫道：

SEC 認為，在 BAM 無法或不願回答的某些關鍵問題上，SEC 與 BAM 陷入了僵局，因此，法院的幹預是有必要的。

除此之外，BAM 拒絕遵守基本的快速取證（ expedited discovery） 義務，例如提供與回應文件相關的附件和元資料或提供書面回應。

SEC 調查的核心是幣安非屬美國分公司的員工是否保留了 Binance.US 客戶資產的存取權。SEC 聲稱 Binance.US 未能證明幣安全球無法存取私鑰或以其他形式存取客戶資產。

在報告中，Binance.US 反駁了 SEC 的指控，稱其已遵守監管機構提出的所有「極其廣泛」的資訊要求，並稱 SEC 對資訊提供的要求遠遠超出了去年 6 月法院同意快速取證的同意令之範圍，要求法院結束快速取證程序。

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Binance.US 在 SEC 訴訟後收入暴降 75%

幣安仍持續尋求法院駁回 SEC 的訴訟，不過法官目前仍未同意。然而，與 SEC 的法律戰已讓 Binance.US 陷入「崩潰」境地。

據 Fortune 消息，Binance.US 營運長 Christopher Blodgett 在週二公開的證詞中透露，由於 SEC 的行動，該公司自 6 月以來已被迫解僱 200 多名員工，即三分之二的員工。

「我們的交易量和業務總體上已經崩潰了。在 SEC 於 6 月尋求限制令凍結 Binance.US 資產後（法官在當月已駁回凍結請求），該平臺的收入下降了 75% 左右。」

在文件中，他將訴訟和限制令描述為「近乎致命的打擊」，削弱了平臺尋找合作夥伴的能力，包括銀行和做市商，在訴訟後的幾個月裡，合作夥伴的數量從 20 多個減少到不到 5 個。去年 8 月，由於 Binance.US 支付和銀行合作夥伴已暫停對該交易所美元出入金管道的支持，該平臺已轉向與 MoonPay 合作美元入金。