50天，18億美元，本輪小牛行情的「發動機」浮出水面？

10 月 16 日，比特幣一根巨陽，刺破「 8 · 18 」大跌的前期高點，开啓新一輪上漲周期，從 27000 USDT 一路上漲至最高 44000 USDT，累計最大漲幅超 60% 。

與此同時，某個鏈上神祕地址（0x 1 dbbbc 3 fd b2c 4 fabd 28 fd 9 b 84 ed 99 ceb 84 bfbec 5），從 10 月 20 日开始，陸續從 Tether 鑄造獲得 18.1 億枚 USDT，並將其轉入 Kraken 、 Coinbase 、 OKX 等合規交易所，操作節點與此輪行情的上漲時間點完美契合，被認為是本輪小牛行情的「潛在發動機」之一。

OKLink 鏈上天眼數據（下同）

那么，該神祕地址的具體購买情況與出手規律是怎樣的？背後又可能是哪家機構，隱藏着怎樣的邏輯？本文旨在借助 OKLink（鏈上天眼等）、 Arkham 等鏈上數據分析工具對該地址進行抽絲剝繭的深入挖掘。

50 天， 17.6 億 USDT

首先，歐科雲鏈 OKLink 瀏覽器數據顯示，該地址的初始手續費來源為 2023 年 10 月 20 日 23: 28: 23 從 Kraken 存款地址轉入的 0.497 枚 ETH。

隨即根據 OKLink 鏈上天眼數據統計，在此筆手續費轉入該神祕地址 22 分鐘後，原先的 Kraken 存款地址便調用 Tether USDT 鑄造合約，向該神祕地址首次轉入 20 USDT。

理論上，該筆 20 USDT 的小額鑄造，應當是為了進行首次 USDT 轉入測試，確保該神祕地址在後續轉入 USDT 的情況下可用。

隨後從 10 月 20 日起，一直至 12 月 9 日，該神祕地址累計從 Tether 分 38 次累計轉入 17.6 億枚 USDT，並分別 298 次分多次轉入 Kraken、Coinbase、OKX、 Huobi 等中心化交易所。

其中 OKLink 鏈上天眼統計的「直接交易實體筆數排名」顯示，Kraken 以 51 筆高居第一，隨後便是 OKX（25 筆）、Huobi（2 筆）。

結合 Arkham 的補充數據來看，從存入金額來看，Coinbase 穩居第一：

• 該神祕地址累計向 Coinbase 存入約 11.9 億美元，佔比近 7 成；

• 該神祕地址累計向 Kraken 存入 3.77 億美元，佔比約 2 成；

• 該神祕地址累計向 OKX 存入 1.01 億美元，佔比約 6% ；

Arkham 數據

交易信息背後的出手規律

接下來我們結合 OKLink 鏈上天眼和 Arkham，來抽絲剝繭分析一下該地址交易數據背後的隱藏信息。

貼近北美作息、集中在工作日出手

OKLink 鏈上天眼的「 24 小時地址交易統計圖」顯示，該神祕地址的交易時間偏好為北京時間 21: 00 至次日 5: 00 ，其中尤以 22: 00 - 1: 00 之間最為集中。

這也正好與美盤交易時間完美契合—— 11 月初到 3 月初，美股採用冬令時，交易時間恰為北京時間 22: 30 － 5: 00 。

從這個角度看，該神祕地址很大概率是採取北美交易市場作息習慣的交易機構。

與此同時，如果按坐標北美進行統計，會發現從日期上看，所有的交易也正好集中在周一至周五的工作日期間，等於進一步驗證該猜測的可行性：

總計 347 筆交易，其中周六、周日兩天僅 21 筆，周一至周五則高達 326 筆（周六、周日的交易亦不排除是契合周五晚、周一早的時間差）。

同期應以买入 BTC 為主

該地址 10 月 20 日至 12 月 9 日期間，累計通過 USDT 向交易所轉入 17.6 億枚 BTC，和市場上漲時間點完美契合——同期 BTC 價格從 27000 USDT 一路上漲至最高 44000 USDT。

其中但凡該神祕地址頻繁轉入交易所，BTC 在後幾日都會迎來明顯拉漲：

• 以 11 月 7 日 - 8 日為例，該神祕地址累計向交易所轉入 30 筆 USDT，隨後 BTC 連續 4 日上漲，從 35000 USDT 漲至 37300 USDT；

• 以 11 月 28 日 - 12 月 1 日為例，該神祕地址累計向交易所轉入 55 筆 USDT，隨後 BTC 連續 5 日上漲，從 37700 USDT 漲至 44000 USDT；

但與此同時 ETH 則相對疲軟，其中 ETH/BTC 的匯率比更是圍繞 0.051-0.055 寬幅震蕩。

總的來看，該神祕地址的出手和市場（尤其是）上漲時間點完美契合且在 12 月 9 日停止動作後， 12 月 11 日市場便迎來大跌，隨後高位震蕩至今。

對比來看，該神祕地址基本可以被確定為此輪行情的現貨端主導之一，每次轉入交易所活躍的時候，市場價格上漲，沉睡的時候價格震蕩 / 下跌。

結合該地址最初的 Gas 資金來源是 Kraken，交易對手方也只有 Coinbase、OKX、Kraken 這樣的合規機構，且十億美元級別的如此大手筆买入，基本可以確定不是幣圈機構，而是一家總部位於北美的傳統機構，且需在香港等地擁有辦事處。

12 月 28 日的再異動

值得注意的是， 12 月 28 日，該神祕地址在沉寂 20 天後，終於再次出手，從 Tether 獲取 5000 萬美元，且交易對手方只有 Kraken、Bitgo、Coinbase 這三家機構。

其中：

• Kraken 共分三筆轉入，累計金額達 1300 萬 USDT；

• Bitgo 共分三筆轉入，累計金額達 1000 萬 USDT；

• Coinbase 共分三筆轉入，累計金額達 2700 萬 USDT；

背後是 Cumberland DRW？

Arkham 給該神祕地址的 AI 智能標籤是「Cumberland DRW」，Cumberland DRW 是何許人也？

作為一家位於芝加哥的衍生品交易公司，Cumberland DRW 是 DRW Trading Group 的全資子公司，在芝加哥、倫敦、新加坡和香港都設有辦事處，這也與「北美作息」、「OKX、Huobi 的交易對手」信息點相符。

其中它專注於衍生品交易，包括期貨、期權和其他衍生品，在加密貨幣交易方面也非常活躍，為機構客戶提供交易、研究和托管服務，根據 Cumberland DRW 的網站，該公司在 2022 年擁有約 100 億美元的資產管理規模。

無論該神祕地址背後究竟是誰， 18.1 億美元的大手筆买入，本身就透露着重要的信號，尤其是疊加現貨比特幣 ETF 的時間節點臨近，後續動作無疑極具指向意義。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。