私募代投騙局死灰復燃,KOL上當損失百萬元
原創 | Odaily星球日報
作者 | 夫如何
Web3 在帶來財富機遇的同時,也伴隨着一定的風險,甚至是一些人為的陷阱。近 期,在 X 平臺傳播的「私募輪融資被騙」事件引起了廣泛關注。
Web3 私募輪融資大都不具備相關法律效力,基本上都是以信任為基礎的融資行為,投資陷阱與詐騙頻發。 行騙者常僞裝成項目資源豐富的社區成員,通過包裝打造自己的身份,博取受害者的信任,從而實施詐騙。
與以往案件不同的是,這次的受害者者中還有一些加密行業資深從業者,包括 KOL。Odaily星球日報調查發現,目前涉案金額金額累計達 422 萬元元(維權群統計),受害者多為大陸地區投資者,規模超 50 人以上。
通過報道,Odaily星球日報希望廣大投資者可以提高警戒心,免受此類騙局的侵害。 以下為事件經過,相關內容由受害者闡述,Odaily星球日報整理。
長達一年以上的騙局,關聯項目近 6 家
時間回到 2022 年 5 月,彼時
Aptos
和
Sui
等新公鏈开始興起,大陸地區投資者在 Discord 和 Telegram 上尋找相關的中文社區,希望可以找到志同道合的社區朋友,從而一起發掘新公鏈的早期機會。
行騙者在推特和 Youtube 上發布新公鏈的節點教程,吸引用戶加入其創建的 Discord 和 Telegram 群組。
此後,行騙者經常在社區發放福利、舉辦活動等, 在社群中營造項目官方社區建設者的形象,深受社群成員信任,根據相關群聊也能感受到社群成員對他的尊重。
時間來到同年 8 月,行騙者开始在社群中表示,可以幫大家謀取 Aptos 私募輪代幣融資的額度。根據受害人的描述,當時行騙者透露私募輪融資額度的信息來源於其對接的機構——Alameda。
2022 年 8 月到 12 月期間,行騙者不斷地 私聊 社群中的人員,詢問是否參與 Aptos 的私募輪融資。由於前幾個月行騙者的表現,大多數社群成員對其身份深信不疑,因而沒有產生疑心,並感謝行騙者給予參與私募的機會;即便沒有籤訂私募條約,也沒有人在社區中提出異議。
由於大多數項目的私募輪融資都會設置鎖倉期,行騙者也套用了這一方式,並對外稱鎖倉期為 1 年。由於 Aptos 的代幣 APT 是 2022 年 10 月上线,行騙者表示私募解鎖時間節點為 2023 年 11 月 12 日。這 一系列的操作比較符合 Web3 慣例,進一步打消了投資者的疑心。
私募結束後,行騙者還經常舉辦社群活動,比如號稱 Sui 官方的第一個社區 AMA 活動就是在其 Sui 中文社群舉辦的,當時還有疑似 Sui 官方人員參與。 據受害人描述,巔峯時候社群人數接近 8000 人。
此人近一年的時間,行騙者始終活躍在社群中,時不時對外放出自己的動態,比如加入 APTOS 基金會,成為了基金會成員;他還透露和 Sui 的官方人員的聊天截圖信息,展現兩者關系的密切;後來又透露自己加入了 Linera 公鏈的核心團隊。以下是此人證明信息的截圖。
期間,行騙者還經常更新相關項目的信息,社群成員也感覺信息描述較為真實。同時他經常去臺灣、新加坡和香港等地區參加活動,包裝自己的身份。
夢醒時分,私募騙局戳破
但美夢終有破碎的一天, 11 月 12 日,私募輪的解鎖時間到了。
此時行騙之人還並未顯出”獠牙“,依舊向社群成員解釋道,官方不想一次性的全部解鎖,但經過他的不懈努力,最終在 11 月 17 日為大家發放。整個的行為顯得非常真誠,宛如影帝化身一樣。
隨後此人還提議測試一下之前大家上報的錢包地址,給每個受騙的人轉 0.1 APT,檢測账戶是否可用。
11 月 17 日早上,受害者發現行騙者相關社群已經全部解散,社媒账號全部注銷,相關痕跡已經清理得十分幹淨,此前承諾的私募代幣解鎖也沒有兌現。
直到此時,受害者如夢方醒,才驚覺上當受騙。憤怒的受害者,开始在社交媒體發文,重金尋找詐騙者相關信息,但收獲甚少。更多的受害者开始報團取暖,積極商量對策,試圖彌補損失。
私募詐騙的故事屢見不鮮,但一直有個問題圍繞在大家的心中:為什么詐騙者成功後,依然努力僞裝身份,時長達一年?難道此前相關項目私募輪的信息都是真實的,等到解鎖代幣轉移到詐騙者自己的账戶中才解散騙局?
根據受害者自述,行騙者在這一年中,不斷用類似手法來私聊其他社群用戶;除了 Aptos 私募融資,Sui、Linera、ZKS 和 Starknet 等項目都被冠以私募實施詐騙。
關於受害者資產追回問題, 中國銀行法學研究會理事肖颯女士告訴Odaily星球日報:“沒有籤協議,只有微信聊天記錄和鏈上代幣轉账記錄,意味着即使走入訴訟,投資者也可能面臨着舉證不能的風險。加之投資標的為虛擬貨幣,其“轉账”通過錢包地址進行,該記錄雖然記錄在互聯網上,但查詢渠道卻需要在各大幣圈網站上進行。因此,當投資人向司法機關出示交易記錄時,網站查詢結果的證據效力相較銀行轉账記錄可能有所不足,大概率無法達到各類訴訟之證明標准;其次,錢包地址的實名信息無法直接體現在查詢結果當中,如何證明收幣方是溝通的相對方也將是困難的。”
Odaily星球日報提醒大家,不要輕易相信某些連大型機構都拿不到輪次的項目募資信息,更不要輕信陌生人的投資承諾,提高警惕,避免上當
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