追更SBF庭審W2:FTX總工程師爆內幕,涉及希拉裏、小李子、庫裏等名人聯系

2023-10-17 16:10:12

編譯 | Odaily星球日報

整理 | jk

美國當地時間周一 10 月 16 日,SBF 一案已經進行到了法庭上的第二周, FTX 的前工程部首席,即管理所有軟件工程的總監 Nishad Singh 出庭作證。作為本案的第三位明星證人,他的證詞更多的涉及到了 FTX 的內幕,包括政治獻金、挪用資金等醜聞。

Odaily星球日報在此補充前情提要:

FTX 交易所前實際控制人 Sam Bankman-Fried (SBF)卷入了一場重大的法律風波。在最近的法庭上,一系列證人, 包括 FTX 的聯合創始人和首席技術官 Gary Wang 以及 Alameda Research 的前高管 Caroline Ellison ,提供了對 FTX 和 Alameda Research 內部運作的證詞。他們揭露了可能的非法活動和不當行為,包括在 SBF 的指示下挪用 FTX 客戶資金以及 Alameda 提交虛假財務報表的指控。據證詞顯示,SBF 可能利用其在這兩家公司的地位,從事涉及數十億美元的不透明和違規的金融交易。

Gary Wang 和 Caroline Ellison 詳細描述了一系列復雜的交易和決策過程,據稱這些過程中,FTX 的客戶資金被不當用於支付 Alameda 的債務和开支。此外,他們也點出了 SBF 與其他高管和員工的私人關系,包括其與 Ellison 的關系,可能在這些決策中扮演了角色。 在第六日的庭審過程中,明星證人 Caroline Ellison 就 Alameda 挪用 FTX 客戶資金的問題、Alameda 的虛假財務報表、CZ 發的 Twitter 的回應等數個方面詳細陳述了 SBF 是如何在經營 FTX 的過程中違法的 ,還在第七日提及了她的新男友和收入。隨着庭審進入第二周,本案的最後一位明星證人 Nishad Singh,也是 SBF 小圈子裏的工程組首席开始上庭作證,首日由檢方律師提問。

更多細節,詳見《 SBF 庭審證人:一文總結關鍵證人的證詞內容 》《 SBF 庭審第六日:前女友 Caroline Ellison 勁爆證詞合輯 》。

(注:在庭審記錄中,被告代表 Sam Bankman-Fried ,AUSA 代表美國助理檢察官。)

綜述

AUSA(美國助理檢察官):去年你在哪裏工作?

Nishad Singh:FTX。我是首席工程師。

AUSA:你犯過罪嗎?

Singh:欺詐...以及競選資金違規。

AUSA:你與誰共謀?

Singh:Sam Bankman-Fried、Caroline Ellison、Gary Wang 以及其他人。

AUSA:你第一次遇見 Bankman-Fried 是什么時候?

Singh:我和他的弟弟 Dave 是親密的朋友。

AUSA:你在哪所大學上學?

Singh:UC Berkeley,然後是 Facebook。2017 年底,我开始在 Alameda Research 工作。Sam 和 Gary 在管理它。

AUSA:你在 Alameda 的職位是什么?

Singh:我是一名軟件工程師。

AUSA:你見過 Caroline Ellison 嗎?

Singh:是的,她是個交易員。然後我去了 FTX。Sam 和 Gary 負責管理。

AUSA:Bankman-Fried 做了什么而 Gary 沒有做?

Singh:代言協議。

AUSA:Gary 參與了風險投資嗎?

Singh:我不這么認為。那是 Sam。

AUSA:你和被告住在一起過嗎?

Singh:是的,在 Albany 的頂層公寓。

AUSA:在哪裏?

Singh:在巴哈馬。

AUSA:你怎么描述你和 Sam 的關系?

Singh:我曾經受到恐嚇……

SFB 的律師:反對!

法官 Kaplan:基於什么原因?

SBF 的律師:這使用了猜測。

法官 Kaplan:駁回。

Singh:Sam 是一個令人敬畏的角色,我开始不再信任他。

AUSA:你的身價是多少?

Singh:我是億萬富翁。

AUSA:公司給過你貸款嗎?

Singh:是的。

AUSA:你用交易所的錢進行了大額購买嗎?

Singh:是的。還有捐贈。

AUSA:誰負責管理 Alameda?

Singh:Trabucco 和 Caroline。但最終,是 Sam Bankman-Fried。

AUSA:你怎么知道的?

Singh:他的其中一個電腦屏幕上顯示的是 Alameda。SBF 會單方面地使用 Alameda 的錢。他告訴我他曾威脅要解僱 Caroline。

Sam 是如何處理捐款和贊助的?

AUSA(美國助理檢察官):你怎么描述被告的花費方式?

Singh:過度。

AUSA:你告訴過被告你的觀點嗎?

Singh:我是在事後知道的花費情況,我會抱怨。

Singh:我會抱怨過度和炫耀,這與我們建立公司的目的不同。他會說我不懂,他在與人交往。我認為我們被騙了 2000 萬美元,他說我在播種懷疑。

AUSA:我們來談談 K5 (Odaily星球日報注:一個證物代號) 。被告說了什么?

Singh:他們與名人有聯系,很重要。

Singh:Sam 告訴我,在 LA 的超級碗派對後,他在 Michael Kives 的家裏遇到了他所見過的最令人印象深刻的人。

AUSA:參加名單上還有誰?

Singh:Hillary Clinton,她是一位總統候選人。

SBF 的律師:同意。

Singh:Sam 提到的超級碗派對的參與者名單上還有 Orlando Bloom Kate Hudson 、Kamala Harris 的丈夫、Leonardo DiCaprio。

AUSA:讓我給你看一個 FTX 交易的電子表格。你看到 FTX Arena 了嗎?

Singh:是的。1.35 億美元。還有 2800 萬美元給 Steph Curry。

AUSA:Steph Curry 是誰?

Singh:一個偉大的籃球運動員。

(Odaily星球日報注:名單還包括 Kevin O'Leary, 1400 萬美元。)

AUSA:還有 Tom Brady 和 Gisele Bundchen?

Singh:一個四分衛和一個模特。

AUSA:Larry David 呢?

Singh:來自《Seinfeld》……

AUSA:所有這些交易加起來是多少?

Singh: 13 億美元。

法官 Kaplan:我們休息一下。

AUSA(美國助理檢察官):你告訴被告購买頂層公寓的事情了嗎?

Singh:我對他表示這太過華麗。他說他會花 1 億美元來解決這個問題。

AUSA: 2022 年 6 月,你參與了一個涉及 Alameda 余額的項目嗎?

Singh:是的。

AUSA:你提到了一個 bug。你能解釋一下嗎?

Singh:這個 bug 導致 FTX 账戶中的法定貨幣不能正確核算 - 錯誤增加到 80 億美元... 我無意中聽到 Gary 和 Adam Yedidia 之間的一次關於這個問題的談話。

AUSA:Alameda 如何可能有這個負余額?

Singh:是"Allow Negative"功能。

法官 Kaplan:解釋一下什么是這個功能。

Singh:這是一個是或否的選項。這樣,它允許有負余額。

AUSA:當你參與創建"Allow Negative"功能時,你是怎么理解的?

Singh:這是為了讓 FTX 恢復獲得 FTT 的鎖定形式的能力。Sam 和 Gary 在我寫代碼的那天告訴了我這一點。

AUSA:所以在 2022 年 6 月,當你看到 Alameda 的負余額為 28 億美元時,你怎么想的?

Singh:我很擔憂。

AUSA:你是否了解使用客戶資金是否合適?

Singh:這是不合適的。

AUSA(美國助理檢察官)Roos:你還記得參與關於可能關閉 Alameda 的討論嗎?

Singh:是的。Sam 給 Gary 和我發了一個 Google 文檔。我讀了大部分,但沒讀完。

Singh:我提議在 FTX 上關閉 Alameda——關閉一些流動性不足的市場,重整 OTC 系統……

AUSA:到 2022 年,Alameda 是否需要"Allow Negative"功能來做市場做市?

Singh:從根本上說,不需要。

AUSA:你有沒有問 Caroline Ellison 關於在 FTX 上關閉 Alameda 的可能性?

Singh:是的。她回答說,那是不可能的。

AUSA:你是怎么回應的?

Singh:我感到震驚。

AUSA:聊天中有誰?

Singh:Gary、Sam、Caroline 和我。

Singh:Gary 說 Alameda 從 FTX 借了 130 億美元。我希望我聽錯了。FTX 本身就沒有那么多錢。

AUSA:被告是如何回應的?

Singh:我坐在他旁邊。他看起來並不意外。他為逃避找了一個假借口。

AUSA:你在哪裏和被告說話?

Singh:在頂層公寓的陽臺上。我知道這需要非常私密。

AUSA:是白天還是晚上?

Singh:晚上。

AUSA:你在陽臺上和被告的對話持續了多久?

Singh:一個小時,一個半小時。我說,Caroline 對 NAV 的情況很擔憂。Sam 說,我們在交付物上稍微短缺了一點。

Singh:Sam 說,我很擔心這個。也許我今天早上不應該傳播這個文檔。人們會感到害怕……我感到被背叛,我為此付出了五年的心血和淚水,結果變得如此糟糕。

AUSA:你為什么沒有離开?

Singh:如果我的離开導致了結束,我怎么原諒自己?在陽臺上,Sam 說他會先和 Remnik 去紐約,然後和 Scaramucci 去。

AUSA:Scaramucci 是誰?

Singh:我認為他的名字叫 Anthony。他是和 Trump 在一起的工作人員。

AUSA(美國助理檢察官): 他的 Skybridge Capital 呢?

Singh: 那是 Anthony Scaramucci 的公司。

AUSA: 這是在你們談話之後的九月份嗎?

Singh: 是的... 在這次裏,Sam、Gary 和我應該接受貸款,然後把它交給 FTX US ,這只是紙面上的。

Singh: 我名下有一些政治捐款,錢來自 Alameda。

AUSA: 大部分情況下你參與了什么?

Singh: 很少。我盡量保持不參與。有一個名為“Donations Processing”的 Signal 聊天。

Singh: Sam 讓他的兄弟 Gabriel 去做這個。Ryan Salame 可以進入我的帳戶。我的任務就是點擊按鈕。

AUSA: Ryan Salame 是誰?

Singh: 他負責法定貨幣交易。他會登錄我的 Prime Trust 帳戶並給候選人或超級 PAC 捐款。然後他會聯系我。

屏幕上顯示:Keenan Lantz 要求“Salams”從 Singh 的銀行帳戶中取出 2 萬美元捐給特拉華州民主黨。

AUSA: Keenan Lantz 是誰?

Singh: 他為 Gabe Bankman-Fried 的 GAP 工作。

AUSA: 那是什么?

Singh: 守衛防疫(Guarding Against Pandemics)。

Singh: 之後他們使用了我的 Wells Fargo 帳戶。他們問我是否可以用我的名字為多名民主黨候選人捐款。我同意了。

Judge Kaplan(卡普蘭法官): 什么是 At Blue?

Singh: 一個給民主黨捐款的平臺。我當時應該籤很多支票。

AUSA: 這些資金是從哪裏來的?

Singh: Alameda 把 FTX 客戶的資金發給了我。

AUSA: 為什么要用你的名字捐款?

Singh: 是為了形象。最終的接收者知道這些錢實際上是來自其他人。

AUSA: 你的協議, 3501-2 - 你面臨的最高刑期是多少?

Singh: 75 年。我希望不會入獄。

AUSA: 你的心理狀態是什么?

Singh: 我有幾天都有自殺的念頭。

AUSA: 沒有其他問題了。

明天將开始辯護方質詢,Odaily 將持續跟蹤報道。

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