追更SBF庭審W2：FTX總工程師爆內幕，涉及希拉裏、小李子、庫裏等名人聯系

編譯 | Odaily星球日報

整理 | jk

美國當地時間周一 10 月 16 日，SBF 一案已經進行到了法庭上的第二周， FTX 的前工程部首席，即管理所有軟件工程的總監 Nishad Singh 出庭作證。作為本案的第三位明星證人，他的證詞更多的涉及到了 FTX 的內幕，包括政治獻金、挪用資金等醜聞。

Odaily星球日報在此補充前情提要：

FTX 交易所前實際控制人 Sam Bankman-Fried （SBF）卷入了一場重大的法律風波。在最近的法庭上，一系列證人， 包括 FTX 的聯合創始人和首席技術官 Gary Wang 以及 Alameda Research 的前高管 Caroline Ellison ，提供了對 FTX 和 Alameda Research 內部運作的證詞。他們揭露了可能的非法活動和不當行為，包括在 SBF 的指示下挪用 FTX 客戶資金以及 Alameda 提交虛假財務報表的指控。據證詞顯示，SBF 可能利用其在這兩家公司的地位，從事涉及數十億美元的不透明和違規的金融交易。

Gary Wang 和 Caroline Ellison 詳細描述了一系列復雜的交易和決策過程，據稱這些過程中，FTX 的客戶資金被不當用於支付 Alameda 的債務和开支。此外，他們也點出了 SBF 與其他高管和員工的私人關系，包括其與 Ellison 的關系，可能在這些決策中扮演了角色。 在第六日的庭審過程中，明星證人 Caroline Ellison 就 Alameda 挪用 FTX 客戶資金的問題、Alameda 的虛假財務報表、CZ 發的 Twitter 的回應等數個方面詳細陳述了 SBF 是如何在經營 FTX 的過程中違法的 ，還在第七日提及了她的新男友和收入。隨着庭審進入第二周，本案的最後一位明星證人 Nishad Singh，也是 SBF 小圈子裏的工程組首席开始上庭作證，首日由檢方律師提問。

更多細節，詳見《 SBF 庭審證人：一文總結關鍵證人的證詞內容 》《 SBF 庭審第六日：前女友 Caroline Ellison 勁爆證詞合輯 》。

（注：在庭審記錄中，被告代表 Sam Bankman-Fried ，AUSA 代表美國助理檢察官。）

綜述

AUSA（美國助理檢察官）：去年你在哪裏工作？

Nishad Singh：FTX。我是首席工程師。

AUSA：你犯過罪嗎？

Singh：欺詐...以及競選資金違規。

AUSA：你與誰共謀？

Singh：Sam Bankman-Fried、Caroline Ellison、Gary Wang 以及其他人。

AUSA：你第一次遇見 Bankman-Fried 是什么時候？

Singh：我和他的弟弟 Dave 是親密的朋友。

AUSA：你在哪所大學上學？

Singh：UC Berkeley，然後是 Facebook。2017 年底，我开始在 Alameda Research 工作。Sam 和 Gary 在管理它。

AUSA：你在 Alameda 的職位是什么？

Singh：我是一名軟件工程師。

AUSA：你見過 Caroline Ellison 嗎？

Singh：是的，她是個交易員。然後我去了 FTX。Sam 和 Gary 負責管理。

AUSA：Bankman-Fried 做了什么而 Gary 沒有做？

Singh：代言協議。

AUSA：Gary 參與了風險投資嗎？

Singh：我不這么認為。那是 Sam。

AUSA：你和被告住在一起過嗎？

Singh：是的，在 Albany 的頂層公寓。

AUSA：在哪裏？

Singh：在巴哈馬。

AUSA：你怎么描述你和 Sam 的關系？

Singh：我曾經受到恐嚇……

SFB 的律師：反對！

法官 Kaplan：基於什么原因？

SBF 的律師：這使用了猜測。

法官 Kaplan：駁回。

Singh：Sam 是一個令人敬畏的角色，我开始不再信任他。

AUSA：你的身價是多少？

Singh：我是億萬富翁。

AUSA：公司給過你貸款嗎？

Singh：是的。

AUSA：你用交易所的錢進行了大額購买嗎？

Singh：是的。還有捐贈。

AUSA：誰負責管理 Alameda？

Singh：Trabucco 和 Caroline。但最終，是 Sam Bankman-Fried。

AUSA：你怎么知道的？

Singh：他的其中一個電腦屏幕上顯示的是 Alameda。SBF 會單方面地使用 Alameda 的錢。他告訴我他曾威脅要解僱 Caroline。

Sam 是如何處理捐款和贊助的？

AUSA（美國助理檢察官）：你怎么描述被告的花費方式？

Singh：過度。

AUSA：你告訴過被告你的觀點嗎？

Singh：我是在事後知道的花費情況，我會抱怨。

Singh：我會抱怨過度和炫耀，這與我們建立公司的目的不同。他會說我不懂，他在與人交往。我認為我們被騙了 2000 萬美元，他說我在播種懷疑。

AUSA：我們來談談 K5 （Odaily星球日報注：一個證物代號） 。被告說了什么？

Singh：他們與名人有聯系，很重要。

Singh：Sam 告訴我，在 LA 的超級碗派對後，他在 Michael Kives 的家裏遇到了他所見過的最令人印象深刻的人。

AUSA：參加名單上還有誰？

Singh：Hillary Clinton，她是一位總統候選人。

SBF 的律師：同意。

Singh：Sam 提到的超級碗派對的參與者名單上還有 Orlando Bloom 、 Kate Hudson 、Kamala Harris 的丈夫、Leonardo DiCaprio。

AUSA：讓我給你看一個 FTX 交易的電子表格。你看到 FTX Arena 了嗎？

Singh：是的。1.35 億美元。還有 2800 萬美元給 Steph Curry。

AUSA：Steph Curry 是誰？

Singh：一個偉大的籃球運動員。

（Odaily星球日報注：名單還包括 Kevin O'Leary， 1400 萬美元。）

AUSA：還有 Tom Brady 和 Gisele Bundchen？

Singh：一個四分衛和一個模特。

AUSA：Larry David 呢？

Singh：來自《Seinfeld》……

AUSA：所有這些交易加起來是多少？

Singh： 13 億美元。

法官 Kaplan：我們休息一下。

AUSA（美國助理檢察官）：你告訴被告購买頂層公寓的事情了嗎？

Singh：我對他表示這太過華麗。他說他會花 1 億美元來解決這個問題。

AUSA： 2022 年 6 月，你參與了一個涉及 Alameda 余額的項目嗎？

Singh：是的。

AUSA：你提到了一個 bug。你能解釋一下嗎？

Singh：這個 bug 導致 FTX 账戶中的法定貨幣不能正確核算 - 錯誤增加到 80 億美元... 我無意中聽到 Gary 和 Adam Yedidia 之間的一次關於這個問題的談話。

AUSA：Alameda 如何可能有這個負余額？

Singh：是"Allow Negative"功能。

法官 Kaplan：解釋一下什么是這個功能。

Singh：這是一個是或否的選項。這樣，它允許有負余額。

AUSA：當你參與創建"Allow Negative"功能時，你是怎么理解的？

Singh：這是為了讓 FTX 恢復獲得 FTT 的鎖定形式的能力。Sam 和 Gary 在我寫代碼的那天告訴了我這一點。

AUSA：所以在 2022 年 6 月，當你看到 Alameda 的負余額為 28 億美元時，你怎么想的？

Singh：我很擔憂。

AUSA：你是否了解使用客戶資金是否合適？

Singh：這是不合適的。

AUSA（美國助理檢察官）Roos：你還記得參與關於可能關閉 Alameda 的討論嗎？

Singh：是的。Sam 給 Gary 和我發了一個 Google 文檔。我讀了大部分，但沒讀完。

Singh：我提議在 FTX 上關閉 Alameda——關閉一些流動性不足的市場，重整 OTC 系統……

AUSA：到 2022 年，Alameda 是否需要"Allow Negative"功能來做市場做市？

Singh：從根本上說，不需要。

AUSA：你有沒有問 Caroline Ellison 關於在 FTX 上關閉 Alameda 的可能性？

Singh：是的。她回答說，那是不可能的。

AUSA：你是怎么回應的？

Singh：我感到震驚。

AUSA：聊天中有誰？

Singh：Gary、Sam、Caroline 和我。

Singh：Gary 說 Alameda 從 FTX 借了 130 億美元。我希望我聽錯了。FTX 本身就沒有那么多錢。

AUSA：被告是如何回應的？

Singh：我坐在他旁邊。他看起來並不意外。他為逃避找了一個假借口。

AUSA：你在哪裏和被告說話？

Singh：在頂層公寓的陽臺上。我知道這需要非常私密。

AUSA：是白天還是晚上？

Singh：晚上。

AUSA：你在陽臺上和被告的對話持續了多久？

Singh：一個小時，一個半小時。我說，Caroline 對 NAV 的情況很擔憂。Sam 說，我們在交付物上稍微短缺了一點。

Singh：Sam 說，我很擔心這個。也許我今天早上不應該傳播這個文檔。人們會感到害怕……我感到被背叛，我為此付出了五年的心血和淚水，結果變得如此糟糕。

AUSA：你為什么沒有離开？

Singh：如果我的離开導致了結束，我怎么原諒自己？在陽臺上，Sam 說他會先和 Remnik 去紐約，然後和 Scaramucci 去。

AUSA：Scaramucci 是誰？

Singh：我認為他的名字叫 Anthony。他是和 Trump 在一起的工作人員。

AUSA（美國助理檢察官）: 他的 Skybridge Capital 呢？

Singh: 那是 Anthony Scaramucci 的公司。

AUSA: 這是在你們談話之後的九月份嗎？

Singh: 是的... 在這次裏，Sam、Gary 和我應該接受貸款，然後把它交給 FTX US ，這只是紙面上的。

Singh: 我名下有一些政治捐款，錢來自 Alameda。

AUSA: 大部分情況下你參與了什么？

Singh: 很少。我盡量保持不參與。有一個名為“Donations Processing”的 Signal 聊天。

Singh: Sam 讓他的兄弟 Gabriel 去做這個。Ryan Salame 可以進入我的帳戶。我的任務就是點擊按鈕。

AUSA: Ryan Salame 是誰？

Singh: 他負責法定貨幣交易。他會登錄我的 Prime Trust 帳戶並給候選人或超級 PAC 捐款。然後他會聯系我。

屏幕上顯示：Keenan Lantz 要求“Salams”從 Singh 的銀行帳戶中取出 2 萬美元捐給特拉華州民主黨。

AUSA: Keenan Lantz 是誰？

Singh: 他為 Gabe Bankman-Fried 的 GAP 工作。

AUSA: 那是什么？

Singh: 守衛防疫（Guarding Against Pandemics）。

Singh: 之後他們使用了我的 Wells Fargo 帳戶。他們問我是否可以用我的名字為多名民主黨候選人捐款。我同意了。

Judge Kaplan（卡普蘭法官）: 什么是 At Blue？

Singh: 一個給民主黨捐款的平臺。我當時應該籤很多支票。

AUSA: 這些資金是從哪裏來的？

Singh: Alameda 把 FTX 客戶的資金發給了我。

AUSA: 為什么要用你的名字捐款？

Singh: 是為了形象。最終的接收者知道這些錢實際上是來自其他人。

AUSA: 你的協議， 3501-2 - 你面臨的最高刑期是多少？

Singh: 75 年。我希望不會入獄。

AUSA: 你的心理狀態是什么？

Singh: 我有幾天都有自殺的念頭。

AUSA: 沒有其他問題了。

明天將开始辯護方質詢，Odaily 將持續跟蹤報道。

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