JPEX涉案規模已超過12億人民幣

2023-09-23 00:09:47

自 9 月 13 日，香港證監會官網對外發布新聞稿《有關不受規管的虛擬資產交易平臺的警告聲明》對公衆提出警示後，JPEX事件就在猛然間持續發酵，而後變得不可收拾，盡管過程中該不受規管的加密交易平臺嘗試過掙扎，通過發布指明受證監會惡意針對等內容的文章進行反擊，或表示已與有關部門取得聯系將項目撤回整改進行妥協，但事件的走勢依舊沒有任何扭轉並快速走向崩塌，原來一切並非僅僅是表面上不受規管那么簡單。

在剛剛落幕的 Token2049 新加坡會議上，盛大的會議讓有些人熊市之下獲得了改變生活的機會，而有些人的命運在會議上去不得不被迫改變，在 9 月 13 日該會議的第一天，該交易所對外發布 Token2049 新加坡會議通稿的次日，香港警方逮捕了 JPEX 的主要高管，直接導致參與 Token2049 新加坡會議的 JPEX 員工不得不完全放棄已經准備好的展位，並逃離活動，該交易所隨後向澳大利亞證券和投資委員會申請自愿注銷，並表示其澳大利亞實體所剩資產所剩無幾，而為防止資金外逃，JPEX 平臺將每筆交易的提現費用提高至 999 USDT，導致了在社交媒體上驚動一時的天價提現費用的傳播，事件至此任誰也嗅到了一絲不尋常的氣氛。

9月19日，應香港特首李家超要求香港證監會及警方商業罪案調查科針對 JPEX 事件召开記者會，對近期所受到的與項目方暗中聯系、在展开調查並獲得結論後拖延不對外警示導致用戶大量損失等質疑進行回應，證監會表示 JPEX 在一年前被列入待查名單，直至今年 6 月證監會獲得監管虛擬資產平臺等相關權利後，即時展开調查並對外發出警告，往後凡涉及不符合規管平臺信息將即時於官網對公衆公布警示。

9月20日，在 JPEX 的一份公告中顯示，有一部分價值 4 億美元的 Tether（USDT）用戶存款將有資格被贖回，而問題是這些資金只能從 2025 年底才能开始贖回，同時該公司表示，由於正在進行的執法調查，其電信服務提供商和資產托管人已凍結了適用的服務，故這部分用戶存款的贖回結果恐將遙遙無期，在事件崩塌之前，JPEX 甚至還進行包括向任何注冊用戶提供免費優惠券、提供高達 300 倍的交易槓杆以及每年超過 30% 的穩定幣質押收益率的營銷，加速了崩塌的走向，盡管此前 JPEX 一度曾保證“不會倒閉”，但此時該公司已暫停了所有服務。

9 月 21 日，據香港警方對外公布新聞內容顯示，警方目前已逮捕了包括有“幣圈教父”外號網紅林作和陳怡，以及 1 名高管、3 名員工在內的 11 名陷入加密貨幣交易所 JPEX 有關事件的人員，罪名除了經營未經許可的虛擬資產交易所外，還有更嚴重的指控涉嫌欺詐，據對外數據顯示預計至少有超過 2,000 名用戶受到該事件的影響，而涉案金額達 13 億港元（約合12.13 億人民幣），警方稱該部分用戶資產已被 JPEX 工作人員挪用，並正在追查，將會繼續將離港的涉案人員引渡回港。

甚至連娛樂圈知名藝人張智霖都被涉及牽連，不得不連夜趕回，前往警局為此事件配合調查並進行“錄影會面”，其本人及經紀公司對外澄清表示，並未參與任何投資，礙於早年 JPEX 成立時，為大力宣傳其在香港的影響力，曾尋求過張智霖等人的幫助，但對於所拍攝的廣告內容，張智霖所屬經紀公司早在 2022 年 5 月時，就已經以書面形式通知了 JPEX 一方，要求對方在未取得香港“牌照”之前，不得使用張智霖的肖像用於任何宣傳，並保留向 JPEX 追究責任的權利。