又一FTX前高管認罪，最高或被沒收15億美元資產

2023-09-09 00:09:06

綜編： Felix , PANews

加密貨幣交易所 FTX 前高管 Ryan Salame 已就涉及 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried （SBF）大規模欺詐案的相關刑事指控認罪。而不到一個月後的 10 月 3 日，法院將進行 FTX 創始人 SBF 的審判，這次認罪無疑會對 SBF 不利。

30 歲的 Salame 是 FTX 交易所位於巴哈馬的子公司 FTX Digital Markets 的聯席 CEO，他承認串謀進行非法政治捐款欺騙聯邦選舉委員會，以及串謀經營未經許可的匯款業務，來幫助 FTX 通過非法經營以換取更快發展。

作為一名共和黨巨額捐助者，Salame 是 FTX 向右翼政客和政治事業捐款的祕密中間人。Salame 在紐約南區美國法院受審，認罪時對法官 Lewis Kaplan 表示，他以個人名義進行了政治捐款，資金來自 Alameda 一家子公司的轉账。

Salame 承認的每一項罪名最高可判處 5 年監禁，這意味着他因兩項罪名將面臨 10 年的監禁。作為與政府達成的認罪協議的一部分，Salame 同意最高被沒收超過 15 億美元資產，這相當於他在轉账犯罪中所涉及的資金。這甚至比檢察官向 SBF 尋求的 7 億美元還要多，但只有 Salame 撒謊或未能交出一小筆資產，包括 600 萬美元現金和一輛保時捷 911 Turbo 等資產，才會追繳這筆資金。

Salame 同意在明年 3 月 6 日宣判前繳納 600 萬美元。並放棄保時捷 911 Turbo 和多處房產，房產包括馬薩諸塞州的兩處住宅，以及其擁有的 East Rood Farm 公司的所有權，該公司持有一些 Salame 在萊諾克斯的餐廳。Salame 曾以投資餐館而聞名。2019 年，Salame 花了 600 多萬美元在馬薩諸塞州伯克希爾縣萊諾克斯买了五家餐館。

此外，Salame 還被勒令向 FTX 債務人支付 550 多萬美元的賠償金。目前，Salame 在繳納了 100 萬美元保釋金後獲釋。

Salame 走出紐約南區法院

Salame 在 FTX 的角色

美國司法部在 SBF 的最初起訴書中將 Salame 列為未透露姓名的同謀，指控 SBF 利用稻草捐助者計劃（注：在美國，以他人名義提供政治捐款是非法的，同意用他人的錢成為指定捐助者也是非法的。例如，稻草捐助者可能會在收到另一個人的報銷之前向政治競選活動捐款，而另一個人利用該人作為超出司法管轄區法律規定的選舉捐款限制的渠道）祕密提供政治捐款，違反了競選法。

由於 SBF 公开宣稱自己是民主黨的熱心支持者——他為喬·拜登的 2020 年總統競選活動提供了第二大單筆捐款，而且 SBF 和他的家人積極參與各種左傾政治事業，據稱，SBF 利用 Salame 來暗中討好共和黨人。

Salame 在 FTX 任職期間向共和黨政治候選人捐贈了超過 2400 萬美元，根據 OpenSecrets.org 的數據，Salame 是 2022 年美國第 11 大個人政治捐助者。由於與巴哈馬籤訂的條約義務，司法部於 7 月撤銷了對 SBF 的競選財務指控，但後來澄清，這位 FTX 創始人仍將“被指控實施非法競選財務計劃”。

Salame 的證詞具有潛在意義，特別是在針對 SBF 的非法競選資金指控方面。盡管由於引渡條約，這些指控被暫時從即將於 10 月進行的審判中刪除，但預計將包含在明年的後續審判中。

FTX 案已有四位高管認罪

Salame 的認罪意味着司法部現在有包括 Salame 在內的四名 SBF 的前高管出庭作證指控他。其他三人包括該交易所的聯合創始人 Gary Wang、前 Alameda Research 首席執行官 Caroline Ellison 和前 FTX 高管 Nishad Singh。

FTX 聯合創始人 Gary Wang 是第一個認罪的人。去年 12 月，Gary Wang 承認了四項罪名，包括電信欺詐和合謀洗錢，四項罪名加起來最高可判處 50 年監禁。FTX 前首席執行官 Caroline Ellison 承認了七項罪行，包括洗錢和電匯欺詐指控，七項罪名加起來最高可判處 110 年監禁。目前兩人已經同意和解協議，並以 25 萬美元保釋金獲釋。兩人分別籤署認罪協議罪。如果檢方認為兩人對案件有幫助且不違反約定，有望建議從輕處罰。

此外，前 FTX 工程總監 Nishad Singh 承認了六項美國刑事指控。Singh 承認犯有一項電匯欺詐罪、三項共謀欺詐罪、一項共謀洗錢罪和一項違反競選財務規定的罪責。Singh 在 2020 年修改了 FTX 的軟件，如果 Alameda 虧損了太多借入的資金，它就不會自動出售資產。這項豁免使 Alameda 可以不斷從 FTX 借款。此外，Singh 還為美國民主黨 2022 年選舉周期的競選活動捐款 800 萬美元。