大幣網（Dcoin）異常交易監管標准及處理程序

2021-05-11 02:05:00

尊敬的大幣網（Dcoin）用戶：
為了保障社區用戶的交易體驗，規範市場交易行為，保護投資者權益，大幣網（Dcoin）系統會通過多維度特徵識別判斷使用多個账戶、設備進行非法套利（包含但不限於刷手續費、返傭、贈金、對衝等）的用戶，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的處理，包含且不限於實名認證、封號、凍結資產、限制登錄等：

一、交易所規定的異常交易行為及處理辦法
1.交易所規定的異常交易行為
1.1 市場過度交易行為：日內开倉交易量較大；
1.2. 自成交行為；
1.3. 實際控制的關聯账戶合並持倉超過交易所持倉限額；
1.4. 實際關聯账戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；
1.5. 盜碼交易行為：客戶違規盜取他人账戶及密碼，或者利用關聯账戶違法違規交易並轉移資金；
1.6. 利用账戶和關聯账戶，刷單交易；
1.7. 違規量化交易、套利交易；
1.8. 利用自己的账戶，或者多账戶進行AB倉交易；
1.9. 高頻交易或者利用程序進行高頻違規交易；
1.10. 實際關聯账戶，發生非正常趨同交易；
1.11. 代替他人操作账戶交易；
1.12. 使用超短线交易（超短线頻繁开倉、平倉）；
1.13. 參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；
1.14. 可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或大幣網（Dcoin）平臺；
1.15. 參與大幣網（Dcoin）認為對市場有害的任何其他活動；
1.16. 使用多個設備及账號刷取手續費、返傭、贈金、對衝等行為。

2.異常交易行為處理辦法
2.1. 立即終止非法交易帳戶和對我們服務器的訪問，並扣除非法所得；
2.2. 將所有構成超短线交易活動的交易判定無效（即將回滾交易數據）；
2.3. 根據當前的市場價格，關閉所有構成超短线交易活動的交易。

二、對敲交易及刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及處理辦法
1. 對敲交易的類型及特徵
1.1. 盜碼交易
盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制账戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的行為；
1.2. 關聯账戶對敲交易
在兩個或者多個相關聯的账戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個账戶高买低賣，明顯虧損或者低买高賣，明顯盈利，從而將委托人账戶資金轉移至其自由账戶的行為；
1.3. 被委托人採取對敲交易方式轉移委托人账戶資金
被委托人利用委托人的账戶，與其自有账戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人账戶資金轉移至其自有账戶的行為；
1.4. 關聯账戶的認定
相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息均有可能被認定為關聯账戶。

2.刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特徵
2.1. 多個關聯账戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近开倉價格，相近平倉價格進行下單交易；
2.2. 利用同一账戶，或者多個關聯账戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行开倉平倉操作；
2.3. 在極短時間內，3分鐘以內快速的开倉平倉交易。

3. 對敲、刷單等違規交易的處理辦法
依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正、沒收違法所得等。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停开倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停开倉交易、凍結账戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違返所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

三、大幣網（Dcoin）嚴格禁止不公平的交易行為
如果您參與以下行為，大幣網（Dcoin）保留自行決定對您的账戶實施高管控制權的權利：
1. 參與價格操作或任何其他惡意的市場行為；
2. 可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或大幣網（Dcoin）平臺；
3. 參與大幣網（Dcoin）認為對市場有害的任何其他活動；
4. 使用多個設備及账號刷取手續費、返傭、贈金、對衝等行為。

風險提示：隨着投機性需求及國內外限制條件的變化，數字資產與一般的金融投資標的相比，行情可能會發生巨變。如遇極端情況，用戶投資判斷失誤，資產遭受損失，一切後果由投資者本人承擔。請不要盲目投資，慎重判斷。

大幣網(Dcoin)全球運營團隊

2020年12月8日

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