CFTC 嚴厲打擊 Binance記錄了 8.5 億美元的資金流出

交易所幣安 (Binance) 出現了 8.5 億美元的巨額資金流出 

根據 Thanefield Capital 的數據研究，在 CFTC 起訴前的短短 12 小時內，中心化交易所出現了大量穩定幣提款，總額近 15 億美元。從 Binance 撤出與有關正在發生重大事件的謠言相吻合，穩定幣大量退出交易所就是證明。

幣安因財務不當行為被起訴

CFTC 已對 Binance 提起訴訟，指控其違反了多項美國金融法律，包括旨在防止洗錢的規則。監管機構指責頂級交易所操縱市場，缺乏合規努力，並且不配合調查傳票。它還指責它模糊了其執行辦公室的位置。

幣安否認了許多指控並為其做法辯護。該交易所聲稱它已進行“重大投資”以確保美國用戶不活躍在該平臺上。 

此外，該公司還屏蔽了被認定為美國公民或居民或擁有美國手機號碼的用戶。它還表示，它打算繼續與美國和世界各地的監管機構合作，以制定透明、周到的監管制度。

幣安首席執行官成為訴訟目標

幣安首席執行官趙長鵬已被列為被告，並在整個投訴過程中多次被挑出來。CFTC 表示，它已經能夠通過從“趙的電話”中收集 Signal 文本鏈和群聊來收集證據，這引發了人們對這如何可能的質疑。根據 CFTC 的說法，Zhao 出於不同目的通過 Signal 與衆多幣安管理人員、員工和代理人進行了溝通，他們正在調查這些溝通。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播更多信息之目的，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。